بحث شامل وتحليل قانوني

يشير البحث الشامل والتحليل القانوني في سياق هذا الدليل إلى الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني في توليد المعلومات المفيدة والأدلة الموثقة لاستخدامها من جانب وحدات التحقيقات المالية، وسلطات التحقيقات القضائية. ويساعد هذا في تحديد وكشف الأموال المتأتية من نشاط إجرامي والتي حصل عليها مسئولون فاسدون وأصحاب نفوذ (على سبيل المثال، من خلال تتبع هذه الأموال عن طريق التحقيقات المالية أو المراجعة القانونية)، والتمكين من القيام بالتحقيقات والإحالة إلى القضاء بهدف استرداد الأموال المنهوبة، وتقديم مرتكبي جرائم الفساد للعدالة.

وعلاوةا على ذلك، قد يسمح البحث الشامل والتحليل القانوني لمنظمات المجتمع المدني برفع دعاوى قضائية بشأن الأموال المنهوبة، وضد من قام بنهبها. ويجوز القيام بذلك من خلال إجراءات تقاضي خاصة بشرط أن تمنح الجهات القضائية المعنية لمنظمات المجتمع المدني السند القانوني لاتخاذ هذه الإجراءات، أو من خلال عرض وكشف الأموال المنهوبة عن طريق المبلغين عن المخالفات والجرائم. وتنص المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على اتخاذ تدابير محددة لحماية المبلغين عن المخالفات والجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تساعد منظمات المجتمع المدني في تمثيل ضحايا الجرائم الاقتصادية، وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين لتقديم شكاوى إن توفر السند القانوني للقيام بذلك، على سبيل المثال، وفق المادة 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن التعويض عن الأضرار.

وحتى يتسنى القيام بهذه الأنشطة، يتعين على منظمات المجتمع المدني تقييم والنظر بعين الاعتبار في المخاطر ذات الصلة بتكاليف القيام بهذه الإجراءات ورفع هذه الدعاوى. وعند وجود نية للمساهمة في تفعيل إنفاذ القانون على وجه التحديد، يتعين التنسيق الوثيق مع المؤسسات العامة المعنية إن أمكن نظ ارا لأن مسائل مثل النزاهة القائمة على أدلة وشواهد قد تُثار. ولا ينبغي أن ترقى الأنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني إلى القيام بدور مؤسسات 18 إنفاذ القانون وتطبيق الأحكام القائمة.

طرق

الهدف تحديد وكشف الأموال المنهوبة

 أساليب المشاركة والانخراط:

توليد المعلومات المفيدة والأدلة الموثقة لإنفاذ القانون

الإجراءات الممكنة للانخراط والمشاركة:

  • جمع الأدلة/المعلومات عن موقع وأصول الأموال التي من المحتمل أن تكون نُهبت والتحقق منها وكشفها.
  • التعاون مع الصحفيين الاستقصائيين في بلدك/منطقتك أو في الجهة القضائية الأجنبية المعنية لتوليد المعلومات.

أفضل الممارسات لزيادة النجاح وتخفيف حدة المخاطر

  • استخدام معلومات يمكن تحديدها والتحقق منها
  • التعاون أو التنسيق مع السلطات العامة لإنفاذ القانون وتطبيق الأحكام إن أمكن

مصادر أخرى

أمثلة لمنظمات المجتمع المدني: 1 صفقة الدين بين أنغولا وروسيا (1122) ــ منظمة مراقبة الفساد و( Associação )Mãos Livres

تتخذ منظمة مراقبة الفساد، ومنظمة Associação Mãos Livres في الوقت الحالي ومجموعة من النشطاء ضد الفساد في أنغولا خطوات في سويسرا وأنغولا بشأن غسل حصيلة صفقة فاسدة مزعومة بقيمة 511 مليون دولار. وتورط في هذا العمل رجال أعمال روس أثرياء ومسئولون عموميون أنغوليين. وقامت المنظمتان بإصدار تقرير كشف مبالغ تم دفعها بدون وجه حق، كما كشف عن معاملات بملايين الدولارات انطوت على احتيال وتدليس في صفقة الدين بين أنغولا وروسيا. وعلاو ًة على ذلك، عملت المنظمتان مع المجتمعات المحلية والمواطنين الأنغوليين في جمع معلومات وتقديم المساعدة القانونية لرفع شكاوى قانونية.
للمزيد من المعلومات: http://www.cw-uk.org/angola-russia-report/

الهدف تحديد وكشف الأموال المنهوبة

أساليب المشاركة والانخراط:

مساعدة المبلغين عن مخالفات وجرائم بصورة آمنة لاسترداد الأموال المنهوبة

الإجراءات الممكنة للانخراط والمشاركة:

  • العمل كمتحدث لتمثيل/تسهيل أعمال الإبلاغ من جانب المبلغين عن المخالفات والجرائم
  • زيادة وعي الجماهير من خلال وسائل الإعلام، وغيرها من قنوات الاتصال والتواصل في حالة وجود مخاطر لتعرض المبلغين لسوء معاملة/ أو في حال عدم حمايتهم.
  • تقديم المشورة للمبلغين المحتملين بشأن المخاطر الموجودة والحماية المتاحة.

أفضل الممارسات لزيادة النجاح وتخفيف حدة المخاطر

  • تأكد من معرفتك للإطار القانوني ذي الصلة بشأن حقوق الحماية المكفولة للمبلغين عن المخالفات والجرائم
  • تحقق من المعلومات المقدمة من المبلغين إن أمكن ذلك
  • عليك بإنشاء شبكة من المحامين ذوي الخبرة والموثوقين الذين بمقدورهم تقديم مساعدة قانونية (بحسن نية) للمبلغين المحتملين

مصادر أخرى:

أمثلة لمنظمات المجتمع المدني: 1: منظمة شيربا

تتعامل هذه المنظمة مع التدفقات المالية غير المشروعة، وتقوم برفع دعاوى قضائية ضد المسئولين في البلدان التي تعمل فيها، وقد قامت بالمشاركة مع منظمة "البقاء على قيد الحياة" (Survie) الفرنسية واتحاد المغتربين الكونغوليين برفع دعوى قضائية في 1115 لدى النائب العام في باريس ضد الأسر الحاكمة في الكونغو ــ برازفيل، وغينيا الاستوائية، والغابون، حيث زعمت أن ثرواتهم الطائلة سواء كانت عقارية أو حسابات بنكية لم تكن لتنشأ من مرتباتهم وأجورهم الحكومية. وكان الاتهام الرئيسي في القضية هو "إخفاء اختلاس لأموال عامة" وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي في حالة وجود أموال على الأراضي الفرنسية تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة. وللتغلب على إحجام النائب العام عن فتح باب التحقيق، قامت منظمة الشفافية الدولية في فرنسا مع مواطن من الغابون برفع دعوى مدنية في 1112 في إطار الإجراءات الجنائية بمساندة من منظمة شيربا. وفي نهاية المطاف أصدرت محكمة النقض الفرنسية في 1121 حك اما بقبول الدعوى المدنية المرفوعة من منظمة الشفافية الدولية في فرنسا، وتم إجراء تحقيق قضائي فيها. ونتيجةا لذلك، أمر قضاة التحقيق بالبحث والتحري عن قصر منيف يمتلكه رئيس غينيا الاستوائية في باريس، ومصادرة حوالي 21 سيارة رياضية تخص ابنه. وعلى الرغم من قيام الرئيس بالدفع بحصانته، لم يظهر ابنه في المحاكم الفرنسية، وصدر ضده أمر ضبط وإحضار في يوليو/تموز 1121.

للمزيد من المعلومات: http://www.asso-sherpa.org/

أمثلة لمنظمات المجتمع المدني: 2 منظمة مشروع المساءلة الحكومية

يتمثل نشاط هذه المنظمة في حماية المبلغين عن المخالفات والجرائم والقيام بأنشطة الدعوة لتشجيع مساءلة الحكومة والمؤسسات من خلال النهوض بأنشطة حرية التعبير بين العمال، والدفاع عن المبلغين، وتمكين النشطاء من أسباب القوة. وتقوم المنظمة حالياا بدراسة التشريعات الحالية، وتقود حملات لسن قوانين لحماية المبلغين محلياا ودولياا. ومن الأنشطة التي قامت بها حملات "اعرف حقك" التي تتيح التثقيف الضروري بتوفير عدد من المصادر والموارد ومنها مواقع الإنترنت، وخط ساخن، وكتيبات، ودليل كامل لمساعدة العاملين في المجال المالي الذي يتساءلون عما إذا ينبغي عليهم الإبلاغ عن المخالفات أم لا. وقد قامت الحملة بإبلاغ العاملين في شركات النفط الأمريكية الخارجية بشأن الحماية المتاحة لهم بموجب القوانين الفيدرالية والولائية لحماية المبلغين عن المخالفات والجرائم.

للمزيد من المعلومات:
http://www.whistleblower.org/action-center
http://www.whistleblower.org/program-areas

الهدف المساعدة في التحقيقات وإجراءات التقاضي الخاصة بقضايا استرداد الأموال

أساليب المشاركة والانخراط:

مساندة الدعاوى القضائية

الإجراءات الممكنة للانخراط والمشاركة:

  • تقييم الطرق القانونية للتقدم بشكوى
  • رفع شكاوى نيابة عن ضحايا الجرائم الاقتصادية

أفضل الممارسات لزيادة النجاح وتخفيف حدة المخاطر

  • توضيح السند القانوني لمنظمة المجتمع المدني لدى جهة الاختصاص
  • النظر بعين الاعتبار إلى القيمة المضافة والتحديات المرتبطة بجميع الطرق
  • إدارة توقعات جميع الأطراف في القضية
  • تقدير التكاليف والآثار القانونية لجميع الأطراف المعنية
  • الالتزام بالمتطلبات القانونية وتلك الخاصة بالأدلة والشواهد بشأن قيام منظمات المجتمع المدني بجمع الأدلة

مصادر أخرى:

  • دراسة منظمة شيربا حول السند القانوني في دراسات مجموعة العشرين (قريباا)

أمثلة لمنظمات المجتمع :1 المنظمة الإسبانية لحقوق الإنسان )APDHE( ضد تيودور أوبيانغ (غينيا الاستوائية/إسبانيا)

قامت هذه المنظمة برفع شكوى جنائية بشأن قيام مجموعة من أسرة أوبيانغ بعمليات غسل أموال حيث تربح هؤلاء من تحويل الأموال من عائدات النفط في غينيا الاستوائية إلى حسابات خاصة في إسبانيا. وتتيح القوانين الإسبانية الاختصاص لإسبانيا في قضايا غسل الأموال في البلاد بغض النظر عن المكان الأصلي الذي وقع فيه الاختلاس.

للمزيد من المعلومات: http://apdhe.org/

أمثلة لمنظمات المجتمع :2 مبادرة العدالة التابعة لمعهد المجتمع المفتوح )Open Society( ضد تيودور أوبيانغ (غينيا الاستوائية/كاليفورنيا)

استطاعت مبادرة العدالة التابعة لمعهد المجتمع المفتوح ومنظمة العدالة لغينيا الاستوائية، وهي منظمة غير حكومية كائنة في الولايات المتحدة الأمريكية تشجع حقوق الإنسان وسيادة القانون في غينيا الاستوائية، الاعتماد على ما لديهما من معلومات عميقة بشأن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في غينيا الاستوائية، وتأسيس علاقات مع داعمي منظمات المجتمع المدني في غينيا الاستوائية لتقديم المساعدة لوكلاء النيابة والنواب العموميين في وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية الذين يسعون إلى مصادرة عائدات الفساد المزعومة، والثروات العقارية والممتلكات الأخرى التي تخص تيودورين ناغيما ابن رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ. وقد وجدتا أنه حتى مع انعدام السلطات القصرية التي تستخدمها الهيئات الحكومية لإنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام، فإن منظمات المجتمع المدني تتمتع، في بعض الجوانب، بميزات مهمة، منها مرونة المهمة والعمل، أو حرية السفر والانتقال، أو الخبرات طويلة الأجل بالمناطق، أو الوصول إلى المواد التي تمثل أدلة وشواهد، أو الشهود المحتملين، أو مصادر المعلومات، وكلها تفيد وتكمل أعمال المحققين في هيئات إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام ووكلاء النيابة والنواب العموميين.

أمثلة لمنظمات المجتمع :3 حملة صندوق برونو مانسير (FMB) ــ ماليزيا (ولاية ساراواك/سويسرا)

في سياق حملة وقف الفساد في قطاع الغابات والأشجار في ولاية ساراواك، قامت حملة صندوق برونو ماسير بتقديم شكوى جنائية في سويسرا بشأن غسل أموال من متحصلات الفساد في قطاع الغابات والأشجار في ماليزيا. وفتح النائب العام السويسري تحقيقاا في هذه القضية، وتطالب الحملة ومعها 111 مواطناا من ولاية صباح الماليزية من المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية بقبولهم كمدعين في القضية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على شبكة الإنترنت على العنوان: http://www.stop-timber-corruption.org